Polisi Yunani telah menahan seorang pria Rusia yang diyakini telah menjadi operator pertukaran BTC-e Bitcoin yang populer atas tuduhan pencucian bitcoin senilai lebih dari $4 miliar. Pria ini ditangkap karena tuduhan pelaku kejahatan yang terlibat dalam serangan hacking, penipuan pajak dan perdagangan narkoba.
Seorang Hakim Amerika Serikat mendakwa Pria berusia 38 tahun yaitu Alexander Vinnik pada hari Rabu setelah penangkapannya di Yunani pada hari Selasa. Vinnik ditangkap atas permintaan otoritas penegak hukum AS. Dia adalah salah satu operator BTC-e, sebuah layanan yang beroprasi sejak 2011.
Berkantor pusat di Rusia, pertukaran mata uang digital ini telah offline sejak penangkapan Vinnik. Tampilan Homepage perusahaannya mengatakan, “Site is under maintenance. We apologize for the inconvenience..”
Menurut berita yang diterbitkan oleh U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), BTC-e mengabaikan undang-undang “Know your customer”. Bahkan BTC-e memiliki pesan yang penuh dengan aktivitas ilegal.
FinCEN juga mengumumkan penalti senilai $110 juta terhadap BTC-e karena memfasilitasi kejahatan bersamaan dengan denda $12 juta yang terpisah terhadap Vinnik.
BTC-e Terkait Dengan Collapse Dari Mt. Gox Bitcoin Exchange
Kasus ini sangat penting bagi penegakan hukum karena bisa mengungkapkan kemungkinan penyebab di balik jatuhnya pertukaran bitcoin Jepang yang sangat populer. Mt. Gox ditutup pada tahun 2014 setelah serangkaian perampokan besar misterius, yang berjumlah setidaknya senilai $375 juta dalam Bitcoin.
Menurut Departemen Kehakiman A.S., Vinnik memperoleh dana dari hacker atau orang dalam yang mencuri bitcoin dari Mt. Gox. Yang selanjutnya mengirimkannya ke wallet bitcoin yang dikontrol oleh Vinnik, yang sengaja melakukan pencucian bitcoin tersebut melalui BTC-e, selama periode tiga tahun.
“Setelah koin masuk ke wallet Vinnik, sebagian besar dipindahkan ke BTC-e dan mungkin dijual atau dicuci (uang BTC-e adalah pilihan yang populer). Secara total bisa mencapai sekitar 300.000 BTC berakhir di BTC-e,” menurut WizSec, Sebuah perusahaan keamanan Jepang yang telah lama menyelidiki Kasus Mt. Gox
“Untuk lebih memperjelas, penyelidikan ini menunjukkan bukti untuk mengidentifikasi bahwa Vinnik bukanlah sebagai hacker/pencuri tapi sebagai pencuci uang, berita penangkapannya juga menunjukkan bahwa ini adalah dugaannya. Dia mungkin hanya membeli koin murah dari pencuri dan menawarkan layanan pencucian bitcoin.”
Penangkapan Vinnik adalah yang terbaru dalam serangkaian penyelidikan AS terhadap cyber crime di Eropa, setelah penutupan dua pasar web gelap terbesar, AlphaBay dan Hansa pekan lalu.
Sementara itu, polisi Yunani menggambarkan Vinnik sebagai “dalang” dibalik kejahatan yang dicari secara internasional. Pihak berwenang Amerika Serikat menuduhnya memfasilitasi kejahatan termasuk melakukan hacking, pencurian identitas, penipuan pengembalian pajak, korupsi publik dan perdagangan narkoba.
Vinnik akan dikenakan biaya operasi bisnis layanan uang tanpa izin, pencucian bitcoin, serta berkomplot untuk melakukan pencucian, dan melakukan transaksi moneter yang melanggar hukum.
Jika terbukti bersalah, tersangka bisa menghadapi hukuman 55 tahun penjara, dengan denda $500.000 atau dua kali lipat dari nilai properti yang terlibat dalam transaksi untuk setiap penghitungannya.
